凡拓数创(301313)：补选非董事

　　广州凡拓数字创意科技股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年11月17日正在公司会议室以现场连系通信的体例召开。

　　本次补选非董事完成后！

　　按照《公司法》《公司章程》等相关，经公司董事会提名、董事会提名、薪酬取查核委员会对候选人任职资历进行了审查并得出审查看法：认为候选人管贻生先生合适《公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等法令律例和《公司章程》的董事任职资历，公司董事会同意补选管贻生先生为公司第四届董事会非董事候选人（简历详见附件）。任期自公司2025年第四次姑且股东会审议通过之日起大公司第四届董事会任期届满之日止。

　　管贻生先生为广东工业大学“百人打算”特聘传授，博士生导师。2007年被华南理工大学“百人打算”从国外引进为传授/博导，2013年入聘广东工大，现为广东工大智能智制取机械人研究所(系)所长(从任)、广东省“扬帆打算”高逼实仿人办事机械人立异团队担任人，并正在佛山和广州建立了机械人使用和财产化实体团队。

　　管贻生先生未持有公司股票；取现实节制人、尚未有明白结论的景象；不存正在《公司法》及《公司章程》中的不得担任公司董事的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条、第3。2。4条所的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。